ПРОГРАМА:

1. Перевіряємо юросіб крок за кроком 

1.1. Як і де отримати інформацію про: 

• пов’язаність із російською федерацією/республікою білорусь; 
• санкції; 
• дозвільні документи; 
• притягнення до кримінальної відповідальності та судові провадження; 
• корупційні ризики; 
• фінансові обмеження; 
• інші можливі ризики. 

1.2. Як документально зафіксувати результати дослідження  

2. Перевіряємо ФОП 

• що перевіряємо; 
• які ризики упереджуємо;  
• як підтверджуємо наявність інформації 

3. Перевіряємо об’єднання учасників 

• що перевіряємо; 
• які ризики упереджуємо;  
• як підтверджуємо наявність інформації 

4. Уточнюємо інформацію про нерезидента