Мої заходи
Активувати код доступу
Фінансовий моніторинг посилено: на що звернути увагу бухгалтерам (1 година, від системи «Експертус Головбух»)

Фінансовий моніторинг посилено: на що звернути увагу бухгалтерам (1 година, від системи «Експертус Головбух»)

Переглядів
17333
Учасників
1585

Фінансовий моніторинг для бізнесу стає дедалі жорсткішим: банки уважніше аналізують операції, можуть ставити додаткові запитання або навіть блокувати платежі. Часто саме бухгалтеру доводиться швидко розбиратися, що стало причиною і як діяти.  

На вебінарі поговоримо про нові сигнали, на які банки звертають увагу, та розберемо реальні ситуації. Приєднуйтеся, щоб дізнатися, де зараз «червоні прапорці» для банків і як убезпечити бізнес від неприємних сюрпризів. 

До уваги слухачів! Презентація автора вебінару буде доступна в Системі «Експертус Головбух» на сторінці із записом заходу.

Програма

Мар'яна Кавин

  • За якими ознаками посилюють фінмоніторинг для ФОПів і юросіб

  • Що Нацбанк рекомендує врахувати у роботі всім банкам, аби посилити фінансовий моніторинг

  • Чому ризиковано використовувати особисті рахунки фізособи для господарської діяльності — правові наслідки з огляду на висновки Верховного Суду

Лектори

Схожі заходи

Old Content START

21-04-2026
11:00

Фінансовий моніторинг для бізнесу стає дедалі жорсткішим: банки уважніше аналізують операції, можуть ставити додаткові запитання або навіть блокувати платежі. Часто саме бухгалтеру доводиться швидко розбиратися, що стало причиною і як діяти.  

На вебінарі поговоримо про нові сигнали, на які банки звертають увагу, та розберемо реальні ситуації. Приєднуйтеся, щоб дізнатися, де зараз «червоні прапорці» для банків і як убезпечити бізнес від неприємних сюрпризів. 

До уваги слухачів! Презентація автора вебінару буде доступна в Системі «Експертус Головбух» на сторінці із записом заходу.

Програма

Взяти участь

Безплатно